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洗米华事件中四种洗钱模式

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发帖IP:中国山东泰安

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四品知府

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 楼主| 发表于 21-12-07 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自山东
例如某大老板想拍一部电影,请来了一个毫无演技的明星,表面上是给了这个明星一亿的天价片酬,但实际上这只是明面上的合同。
私下里这个老板可能会要求这个明星团队再签一个合同。
合同又要求明星团队拿着片酬里的5~6000万去投资某个子公司,同时还要求明星拿着3~4000千万去开一些连锁火锅店或者餐饮店等,而剩下的几百万到一千万,可能才是明星团队真正拿到手的片酬。
第一、让明星拿钱去投资某公司,好让大老板把钱变干净后变相控制这个公司,这个好理解。
第二、要明星去开火锅店或者餐饮店,这个怎么理解呢?
实际上,只要一个明星以自己的名义开起几家火锅或餐饮连锁店,是很难把每一笔收入都查清楚的。
因为餐饮店的采购很大很杂,来吃饭的人也很多很杂,所以想要把一些钱放进来洗干净,是可以操作的。
因为每一天这些连锁餐馆到底采购了什么,有多少人来吃饭,只有开店的人才知道,例如一天只来几十个人吃饭,你非报上去来了1000个人吃饭,那这也很难查出你是不是说了实话,所以这样一搞,一些钱就很容易洗干净了。
这也是为什么一些明星成名后,都喜欢开火锅店或者餐饮店的原因之一。
第三,艺术品洗钱。
洗米华在内地,会经营一系列的艺术画廊,古董店,名贵首饰之类的店,总之就是都是独一无二的货物,既然独一无二,那么自然估价就随便来了,内地客户就是在此将人民币,换成了洗米华赌厅的筹码。
这个筹码,除了去澳门赌博之外,客人有任何需求,洗米华都是服务周到,买车买房买游艇包二奶,当然这个钱也是从筹码里面去扣。
你想啊,内地那么多富豪,洗米华赌厅贵宾卡,一张一千万起充,输完了自然会继续充,那你说要是赢了呢?玩得起洗米华赌局的人。大致也都是不差钱的,卡里有四五千万筹码也都不会去提现。
毕竟,洗米华的服务真的好,内地富豪也需要这么一条路子,渐渐,洗米华就把这个做成了一笔大生意。伦敦小三,玉兰油女孩,明面上就分了五六亿吧。
第四、电影洗钱。
一种成本极高的可以把黑钱作为成本的一部分,流向另外的公司作为收入,以此把钱洗白,但是电影巨亏。
另一种,票房极高但身边没人讨论的,就是把黑钱作为票房掺入,获得巨额票房的合法收入。以前是第一种洗钱方式,近几年流行第二种。
被温州法院批捕的澳门捞家洗米华拍了一百多部电影,总票房141亿。



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